Багажник грошей: в Україні викрили злочинну схему постачальників Міноборони

Кошти перевозила бухгалтер компанії у багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів. Йдеться про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше стало відомо, що лише протягом 2022−2023 років компанія доставила на адресу Міноборони продукти на 14,5 млрд грн із ПДВ. Тим часом її службові особи документально оформили безтоварні операції з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Так, за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджені відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи БЕБ здійснили обшуки у приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Попри те, що обшуки відбулися з дотриманням всіх норм чинного законодавства та ніяк не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

Наразі досудове розслідування триває.