В Україні затримали податківців, які організували схему незаконного збагачення

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру екскерівникам Держподаткової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 млн грн.

У 2020 році тодішня керівниця підбурила своїх підлеглих розробити схему заробляння грошей.

Протягом декількох років — 2020−2023 роках — посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати ПДВ.

Для прикриття схеми керівниця видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої внесла відібраних виконавців. Цей наказ дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів».

Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ.