Боротьба з тіньовим фінансуванням тероризму: США запровадили нові санкції проти мережі підтримки ХАМАС

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних осіб та трьох організацій, звинувачених у підтримці угруповання ХАМАС та приховуванні джерел його фінансування. За даними Міністерства фінансів США, викрита схема являла собою багаторівневу мережу, що залучала підставні благодійні фонди, комерційні структури та підпільні банківські системи для переказу коштів між країнами.

Серед підсанкційних осіб опинився Махмуд аль-Аб'ярі - високопосадовець єгипетського руху «Брати-мусульмани», який мешкає у Великій Британії та сприяв збору коштів для пов’язаних із ХАМАС структур. Також під обмеження потрапили індонезійська Tujah Bulah Global і палестинське благодійне товариство Madad Palestine Charitable Society, які під виглядом допомоги цивільним акумулювали ресурси для військового крила ХАМАС. Окрім них, до списку внесли турецьку компанію El-Kahira for General Trading разом із її власниками — Хулдуном Алденом, Заїдом аль-Джебурі та Абдуллою аль-Джебурі, які надавали послуги тіньового банкінгу із залученням звичайних та цифрових валют.

Міністр фінансів США Скотт Бессент і речник Держдепартаменту Томмі Піготт підкреслили жорстку позицію Вашингтона щодо переслідування терористичних мереж незалежно від їхнього прикриття. У результаті рішення всі активи фігурантів, розташовані в юрисдикції США, підлягають улокіруванню, а американським громадянам і компаніям заборонено вести з ними будь-які фінансові чи комерційні операції.