Організатора псевдозбору на 162 мільйони гривень судитимуть за шахрайство та відмивання коштів

За інформацією Генерального прокурора Руслана Кравченка, благодійні пожертви, які громадяни переказували нібито на порятунок чоловіка, насправді ставали частиною складної схеми відмивання грошей. Отримані кошти виводилися через популярні криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподілялися між більш ніж 1 170 банківськими картками сторонніх осіб, конвертувалися у цифровий долар (USDT) і переміщувалися між численними анонімними криптогаманцями. Слідство зазначає, що така заплутана фінансова мережа була створена спеціально для того, щоб максимально ускладнити відстеження походження мільйонних транзакцій та приховати їхній подальший рух. Весь обсяг цих незаконних операцій на суму понад 162,5 млн грн уже офіційно підтверджений висновками судової експертизи.

Окрім виявлення масштабної схеми легалізації, розслідування допомогло встановити нових жертв шахрайства. Якщо на етапі оголошення першої підозри у справі фігурували 34 потерпілих, то тепер їхня кількість зросла до 96 осіб, а офіційно задокументована сума збитків збільшилася з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн. Наразі прокурори завершили розслідування за фактами шахрайства та відмивання майна в особливо великих розмірах. Після того як сторона захисту ознайомиться з усіма матеріалами справи, обвинувальний акт буде невідкладно скеровано до суду. Водночас в окремому провадженні правоохоронці продовжують відстежувати повний маршрут грошей та встановлювати інших можливих спільників і фактичних власників гаманців, які допомагали функціонуванню цієї схеми.