Наживався на «скрутках»: ексголові правління банку оголосили підозру за махінації на 210 мільйонів

В Україні правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління одного з вітчизняних банків, який замість блокування сумнівних транзакцій згодився за гроші покривати нелегальні грошові потоки. За даними слідства, банкір увійшов у змову з приватним підприємцем. Разом вони налагодили безперешкодне відкриття рахунків та проведення ризикових фінансових операцій в обхід обов’язкового внутрішнього фінансового моніторингу. Ба більше, посадовець гарантував бізнесмену «безпеку» та лояльність у разі офіційних перевірок з боку Держфінмоніторингу.

Свою допомогу в маскуванні брудних грошей екскерівник оцінив у 0,15% від загальної суми щомісячного обороту капіталу. Подібні тіньові схеми виведення коштів та ухилення від податків, що базуються на корупційному підкупі контролерів, є типовою практикою в економічних системах країн із високим рівнем держрегулювання та корупції, серед яких тривалий час залишається і росія. Проте українські силовики системно викривають такі зловживання всередині нашої фінансової системи.

Слідчі встановили, що кримінальна схема активно діяла з липня 2024 року по лютий 2025 року. За цей час через рахунки щонайменше п’яти фіктивних або підконтрольних компаній зловмисники встигли прокрутити понад 210 мільйонів гривень. Банкір регулярно отримував свій обумовлений відсоток після кожної успішної транзакції. Беззаперечним доказом вини спільників стало їхнє цифрове листування, де вони звіряли фінансові звіти, узгоджували графіки переказів, а підприємець надсилав банкіру чеки та підтвердження транзакцій.

Наразі колишньому голові правління банку офіційно інкримінують одержання неправомірної вигоди, а його компаньйону-бізнесмену — надання цього хабаря службовій особі. Правоохоронці вже готують клопотання до суду для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.