Мільярдні фінанси повз бюджет: БЕБ викрило директора тютюнового підприємства в ухиленні від сплати 2,3 млрд грн акцизу

Слідчі з’ясували, що керівництво заводу вибудувало цинічну схему під прикриттям повністю легальної виробничої ліцензії. На потужностях фабрики було налагоджено паралельне промислове виготовлення та реалізацію необлікованих тютюнових виробів. Увесь цей тіньовий обсяг продукції продавали за готівку поза будь-яким податковим та бухгалтерським контролем, свідомо ігноруючи зобов’язання перед державою.

Центральним епізодом масштабного кримінального провадження стала нелегальна переробка понад 1 186 тонн тютюнової сировини. Промислові об'єми сировини перетворили на готові цигарки та реалізували на чорному ринку без нарахування та сплати акцизного збору. Відповідні висновки офіційної податкової перевірки, а також результати комплексної судової економічної експертизи підтвердили, що такі дії менеджменту призвели до прямого недоотримання державним бюджетом акцизного податку на астрономічну суму — понад 2,3 мільярда гривень.

Аби приховати сліди злочину, заплутати ревізорів та виправдати раптове зникнення величезної кількості сировини зі складів, службові особи підприємства пішли на додатковий службове підлог. Вони штучно сфальсифікували документи про нібито викрадення тютюну сторонніми особами, намагаючись списати нестачу на вигадані форс-мажорні обставини. Наразі досудове розслідування триває, детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до тіньового бізнесу, та готують клопотання про арешт активів підприємства задля відшкодування завданих державі збитків.