Затримали номінального власника онлайн-казино, яке займалося «відмиванням» російських грошей

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у допомозі державі-агресору.

За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджене.

Відомо, що бенефіціарні власники онлайн-казино — громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів — клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їхньому розпорядженні були персональні дані та відомості про перебування клієнтів, зокрема — військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Пов’язані з онлайн-казино особи здійснюють свою діяльність на території так званої «лнр», що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.

Затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами рф — бенефіціарними власниками онлайн-казино.

Наразі йдеться обрання йому запобіжного заходу.

Також раніше повідомили про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111−2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які є на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».