На Львівщині викрили незаконну фінансову компанію, яка конвертувала криптовалюту у готівку

За даними БЕБ, незаконна фінансова компанія конвертувала віртуальні активи у гривню, а також виводила кошти у готівку. Свою діяльність злочинці здійснювали під прикриттям ліцензованої фінансової компанії. Щоб клієнт міг отримати готівку, він подавав заявку у телеграм-боті, потім йому надсилали смс з місцем обмінного пункту і паролем, який треба сказати під час обміну.

«Клієнту у послуги надавали реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку. Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках» — йдеться у повідомленні БЕБ.

Правоохоронці здійснили11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривнях та іноземній валюті в еквіваленті 13 млн грн, а також п’ять ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Також суд наклав арешт на віртуальні активи, які зберігають на одній криптобіржі. Загальна сума криптовалюти становить майже 28,5 млн грн.

Вивід віртуальних активів відбувався через підсанкційну російську платформу. Досудове розслідування триває.