Криптовалюту обмінювали за паролями

Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило фінансову компанію, що нелегально обмінювала криптовалюту.

Про те, що на Львівщи­ні діють незаконні обмінники криптовалюти, я дізналась від потерпілих у справі про псев­допродавця автомобілів зі США та Китаю. Шахраї обду­рили близько 50 осіб з різних регіонів України. Клієнти гро­ші переказали, але своїх авті­вок так і не отримали…

Потерпіла пані Ірина, яка ра­ніше працювала у цій компанії і добре знала псевдопродав­ця Тараса Візного, розповіла, що торік замовила у цій фір­мі автівку, заплатила 28 тисяч 500 доларів. Але машини так і не отримала. В Ірини помер батько, і їй потрібні були гроші. Вона звернулась по гроші до Тараса Візного, з яким раніше працювала у цій фірмі. Домо­вилась з ним, що віддасть гро­ші, коли продасть авто. Псев­допродавець, який на той час готувався до виїзду за кордон, скинув їй біткоїни, які вона об­міняла в обміннику неподалік ТЦ «Магнус», що у Львові.

«Мені дали спеціальний код, сказали нікому цей код не передавати, — каже пані Іри­на. — Забираєте кошти, жод­них документів під час обміну криптовалюти не вимагають».

А тим часом…

Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області вста­новили групу осіб, які органі­зували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньо­ві конвертаційні послуги здій­снювалися під прикриттям лі­цензії фінансової компанії.

Встановлено, що заявки на обмін криптовалюти у готів­ку особи отримували у теле­грам-боті. Надалі замовнику надходило смс-повідомлення з адресою обмінника та паро­лем, який необхідно було пові­домити під час обміну.

Також за участі власників згаданих обмінних пунктів від­бувався обмін грошових ко­штів на віртуальні активи за схемою «особа-особі».

Замовнику послуги нада­валися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з елек­тронного гаманця обмінника на електронний гаманець за­мовника та у зворотному на­прямку.

Такі операції проводились без відповідних дозволів На­ціонального банку України та без відображення в бухгалтер­ському й податковому обліках.

Детективи Територіального управління провели 11 обшу­ків, під час яких вилучили не­обліковану готівку у гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до крип­тогаманців, мобільні телефо­ни, ноутбуки та чорнову до­кументацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в ек­віваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.

Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну ро­сійську платформу.

Наразі досудове розсліду­вання за ознаками криміналь­них правопорушень, передба­чених ч. 1 ст. 220−2 та ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України, триває. Деталей про фігурантів цієї справи у Тери­торіальному управлінні БЕБ наразі не розголошують.