Зеленський підписав закон про фінмоніторинг
- 26.10.2023, 19:00
- 740
Президент Володимир Зеленський у четвер підписав закон № 9269д про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), необхідний для подальшого руху України в Європейський Союз
Про це стало відомо з сайту українського парламенту.
Законом передбачено, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.
Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
