Перерахували в росію майже 3 млрд грн: СБУ викрила онлайн-казино

Як повідомляє Служба безпеки, через нього до держави-агресора відправили близько 3 млрд грн криптовалютою.

До організації входили як російські, так і українські громадяни. Керували онлайн-казино росіяни, а українці шукали офіси, персонал, а також підтримували техніку, організовували рекламу та відстежували платежі.

СБУ повністю заблокувала інтернет-ресурси казино і доступ зловмисників до платіжних систем. Десятьом організаторам та учасникам угруповання (пʼять українців та пʼять росіян) повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, триває досудове розслідування.