Шахрайство на 13 мільйонів гривень: поліція викрила організовану групу, яка ошукала банки

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка шляхом фінансових махінацій ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.

За даними слідства, фігуранти реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, здійснювали безготівкові платежі, а після цього оформлювали «повернення» коштів. Через особливості автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банків.

Отримані злочинним шляхом гроші учасники схеми легалізовували, конвертуючи їх у криптовалюту, а згодом — у готівку.

До складу угруповання входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність групи, один з виконавців відповідав за реєстрацію фіктивних ФОПів та оформлення POS-терміналів, інші — за підбір так званих «дропів» і виведення коштів через P2P-операції.

Під час понад 30 обшуків поліціянти вилучили близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, десятки банківських карток, а також готівку в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.

Учасникам групи повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу та вживаються заходи для відшкодування збитків банкам.