В Україні викрили мережу фіктивних криптообмінників, які ошукали клієнтів на мільйони гривень

За даними слідства, організатори створили видимість роботи легального фінансового сервісу. Для цього використовували сайт, Telegram-комунікацію, систему заявок, коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних областях країни. Після оформлення заявки клієнтам повідомляли адресу пункту обміну, номер операції та інші реквізити.

Однак після передачі готівки люди не отримували ні криптовалюту, ні повернення своїх коштів. Натомість їм надавали формальні пояснення та затягували виконання операцій на невизначений термін.

Як зазначають правоохоронці, під час документування діяльності мережі її учасники за аналогічною схемою заволоділи 50 тисячами гривень у межах оперативної закупівлі, що підтвердило системний характер шахрайства.

У ході обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування шахрайської мережі.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.