Мільярдні схеми «дропів»: Держфінмоніторинг викрив масштабну мережу відмивання коштів

Державна служба фінансового моніторингу України, відповідаючи на запит «Судово-юридичної газети», оприлюднила деталі розслідування. З серпня по грудень фахівці проаналізували рух коштів на більш ніж 29 тисячах банківських рахунків. Як з’ясувалося, до злочинної діяльності могли бути причетні понад 80 тисяч осіб.

Як працює схема «дропів»:

• Суть методу: люди (так звані «дропи») добровільно передають доступ до своїх банківських карток або рахунків третім особам для проведення фінансових операцій.

• Механізм: рахунки використовують для швидких транзитних переказів, після чого кошти або знімають готівкою, або розподіляють між іншими учасниками мережі.

• Вигода організаторів: тіньові ділки залишаються невідомими для системи, забираючи собі певний відсоток від «відмитих» сум.

• Загальний обсяг: сумарно через ці канали пройшло 30,81 млрд гривень.

Експерти наголошують, що під час війни подібні махінації підривають економічну стабільність держави. Поки росія намагається зруйнувати нашу економіку ззовні, а агресія, яку проявляє росія, вимагає максимальної мобілізації внутрішніх ресурсів, боротьба з «брудними» грошима стає питанням національної безпеки. Участь у таких схемах, навіть несвідома, загрожує громадянам серйозною відповідальністю перед законом.

Держфінмоніторинг закликає українців не поповнювати ряди «дропів», адже ці кошти часто мають кримінальне походження, а росія може використовувати подібні лазівки для фінансування своїх деструктивних цілей.