Штраф у понад 7 мільйонів доларів отримав олігарх за ігнорування санкцій

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало значний штраф у розмірі понад 7,1 мільйона доларів США на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. за порушення режиму санкцій, запроваджених проти росії.

Розслідування встановило, що Gracetown, яка керувала елітною нерухомістю, придбаною Олегом Дерипаскою ще у 2006 році, продовжувала отримувати платежі на загальну суму понад $ 31 тисячу від компанії олігарха в період із 2018 по 2020 рік.

Це відбулося, незважаючи на те, що Gracetown отримала пряме повідомлення від OFAC про заборону будь-яких прямих чи непрямих операцій з активами, що належать підсанкційному олігарху.

Крім того, компанія грубо порушила вимоги, не повідомивши про заблоковані активи протягом майже чотирьох років.

Заступник міністра фінансів Джон К. Херлі наголосив, що це рішення демонструє рішучість США притягувати до відповідальності всіх, хто свідомо ігнорує санкції та надає допомогу підсанкційним особам.

Розмір штрафу є близьким до максимально можливого, що підкреслює серйозність порушень.