Мешканця Львівщини підозрюють у відмиванні грошей: що відомо

За даними Окружної прокуратури міста Влоцлавек у Польщі, українець діяв спільно з невстановленими особами та переказував гроші, отримані шахрайським шляхом.

Його банківський рахунок, відкритий у жовтні 2022 року, використовувався для прийому і подальшого переказу коштів — таким чином, щоб приховати їхнє походження. В ухвалі зазначено, що гроші надходили від потерпілих, які стали жертвами інтернет-шахрайств. Наприклад, один із них втратив 4200 злотих після встановлення програми AnyDesk, що дозволила шахраям керувати його комп’ютером, а інша особа переказала 550 злотих, думаючи, що вкладає у «біткоїни».

"Було встановлено, що надходження коштів на вищезгаданий банківський рахунок за період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року склали приблизно 2 500 000 злотих, тоді як списання коштів за той самий період також склали приблизно 2 500 000 злотих", — написано в ухвалі суду.

Під час допиту чоловік запевнив, що прибув до Польщі у квітні 2022 року й відкрив кілька банківських рахунків. За його словами, гроші він отримував і пересилав у рамках торгівлі криптовалютами.
Він розповів, що розміщував оголошення на біржі Binance — купував і продавав криптоактиви на суми від 250 до 20 тисяч злотих. Також, за словами українця, частину переказів він робив між власними рахунками, вносив готівку через поштове відділення, а кошти отримував з українських банківських карток.

Втім, польська прокуратура вважає, що ці пояснення не підтверджені, і що частина переказів має ознаки відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Розслідування триває.