Судитимуть начальника відділу касових операцій одного з приватних банків: він допоміг довести банк до неплатоспроможності

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу касових операцій одного з приватних банків за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218−1 КК України за фактом пособництва в доведенні до неплатоспроможності банку шляхом зменшення показників мінімального розміру регулятивного капіталу банку через відсутність в сховищі банку коштів у загальній сумі понад 365,6 млн грн.

Розслідування встановило, що засновниці приватного банку, за попередньою змовою групою осіб — з начальником відділу касових операцій цього банку та іншими невстановленими особами, довели банк до неплатоспроможності шляхом зменшення показників мінімального розміру регулятивного капіталу Банку через відсутність у сховищі банку коштів у сумі понад 153,4 млн грн, понад 5,7 млн доларів та понад 42,5 тис євро.

Так, учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали у документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контрольних органів.

Матеріали кримінального провадження за підозрами засновницям банку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218−1 ККУ виділено в окреме провадження та зупинено у зв’язку з оголошенням їх у міжнародний розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.