«Створюється враження, що інвестиція — прибуткова. Це спонукає людину до нових вкладень…»

У Львові ліквідували 23 шахрайські кол-центри. «Ділки» пропонували клієнтам інвестувати кошти у криптовалюту та нібито у прибуткову торгівлю на біржах. Насправді таких бірж не існувало… Коли клієнт намагався вивести інвестовані кошти, платформа блокувала таку можливість, а зв’язок із так званими менеджерами переривався.

«Прокурори Львівської обласної прокуратури провели масштабну операцію, внслідок якої у Львові припинено діяльність 23 шахрайських колл-центрів, — повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. — Організовані групи осіб створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів. Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. У такий спосіб зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема — жителів європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності, та інші речові докази".

Як дізналася журналістка «ВЗ» з власних джерел, один такий шахрайський кол-центр існував у Львові на вул. Пасічній. «Ділки», які організовують такі кол-центри, зазвичай орендують приміщення з двома входами-виходами, аби у разі «надзвичайної ситуації» — утекти… Після чого шукають нові приміщення і продовжують свою злочинну діяльність.

Кожен такий центр має своїх організаторів і працює за певною схемою.

— Найпоширеніша схема таких кол-центрів: організовані групи осіб діють під прикриттям легального бізнесу, — розповіли у прокуратурі Львівщини. — Натомість створюють псевдоінвестиційні платформи (біржі). Схема реалізовується у декілька етапів.

На першому етапі залучають людей, які нічого не знають про злочинні наміри організаторів (часто людей на таку роботу набирають через оголошення. — Авт.). Працівники знаходять в Інтернеті тих, хто цікавиться інвестиціями (торгівлею на біржах). Або встановлюють контакт з особами, які раніше були жертвами шахрайств… Під приводом консультування продовжують вести з ними розмову. Після цього передають їхні контакти так званим менеджерам шахрайських кол-центрів. Менеджери, які називають себе консультантами з інвестицій, намагаються завоювати довіру клієнтів та обіцяють їм значні прибутки від вкладень на біржах.

Далі — фінансовий етап. Переконують клієнтів інвестувати кошти через фіктивні біржі (насправді таких бірж не існує). Також радять клієнтам інвестувати у криптовалюту (надсилають криптовалютні коди).

Після цього — на фіктивному сайті біржі, у віконечку клієнта, з’являється видумана цифра доходу. Тобто створюється враження, що інвестиція клієнта — прибуткова. Це спонукає людину до нових вкладень. Наприклад, клієнт скинув 100 доларів США. На сайті біржі він бачить, що ця сума збільшилася у рази, входить в азарт і починає інвестувати більші суми.

Коли клієнт намагається вивести інвестовані кошти, платформа блокує таку можливість, зв’язок із менеджерами переривається.

Вилучено комп’ютерну техніку у величезних масштабах та документацію.