У Кривому Розі викрили схему шахрайства на майже 7 млн грн із контрактами для компаній ЄС

Слідчі встановили, що підозрюваний разом зі спільниками створив фіктивну іноземну компанію-посередника, яка нібито займалася продажем металургійної продукції від імені відомого підприємства з Кривого Рогу. Для переконливості учасники схеми підробляли договори, сертифікати якості та створювали видимість реальної діяльності компанії.

За версією слідства, шахраї відкрили закордонні банківські рахунки та шукали клієнтів серед іноземних підприємств. У 2022 році дві компанії з країн Європейського Союзу уклали з ними контракти та перерахували понад 180 тисяч доларів США і 90 тисяч євро за нібито постачання продукції.

Після надходження грошей кошти виводилися та розподілялися між учасниками оборудки. Загальна сума збитків, за оцінками правоохоронців, становить майже 7 млн грн.

Організатору схеми повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми. Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.