Колишнього бенефіціара великого банку підозрюють у заволодінні 100 млн гривень

Слідчі дії встановили, що у 2014 році фігуранти створили багаторівневу фінансову піраміду для виведення кредитних ресурсів банку. Підконтрольні підозрюваному компанії отримували багатомільйонні позики без реальної господарської мети та належної застави. Після цього гроші проходили через складний ланцюг юридичних і фізичних осіб, щоб приховати їхнє походження під виглядом законних операцій.

За версією обвинувачення, понад 100 млн гривень зрештою опинилися на особистих рахунках організатора схеми. Зокрема, у грудні 2014 року підконтрольне підприємство перерахувало ці кошти бенефіціару як оплату за фіктивними договорами. Окрім цього епізоду, правоохоронці наразі досліджують інші факти незаконного заволодіння активами на колосальну суму — понад 1,9 млрд доларів США.

В умовах, коли росія продовжує агресивні дії проти нашої держави, боротьба з внутрішньою корупцією та фінансовими махінаціями в банківському секторі є критично важливою для економічної стабільності. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх учасників злочинної групи. Варто пам’ятати, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки обвинувальний вирок суду не набере законної сили.