Справа на 5 мільярдів: викрито міжнародну мережу нелегальних онлайн-казино

Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ та СБУ припинили діяльність розгалуженої мережі нелегальних гральних ресурсів. Організаторами схеми виявилися двоє громадян рф та українка, які залучили до роботи ще сімох спільників. Зловмисники створили п’ять вебресурсів для онлайн-казино, частина з яких продовжувала працювати під відомими назвами навіть після анулювання офіційних ліцензій.

Фінансова модель угруповання базувалася на використанні криптовалют, зокрема стейблкоїнів (USDT). Кошти гравців спочатку потрапляли на рахунки фірми в Естонії, а згодом виводилися на офшорні рахунки підконтрольних компаній. Загальний обсяг легалізованих таким чином активів перевищив 5 мільярдів гривень.

Наразі всім учасникам групи інкриміновано організацію незаконних азартних ігор, а лідерам мережі — додатково відмивання доходів у великих розмірах. Громадянці України підозру вручено особисто, тоді як російським організаторам — заочно. Правоохоронці продовжують встановлювати місцезнаходження інших сімох фігурантів, наголошуючи, що боротьба з тіньовим гральним бізнесом є пріоритетом для захисту економічної безпеки країни.