Справа «Мідас»: ексміністру енергетики повідомлено про підозру

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано інвестиційний фонд, через який планувалося залучити близько 100 млн доларів США. Його створення ініціювали учасники злочинної організації, викритої правоохоронцями у 2025 році.

Фонд очолив іноземний громадянин — уродженець Сейшельські Острови та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією слідства, спеціалізувався на послугах із відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.

Серед так званих «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного посадовця. Для маскування його участі на Маршаллові Острови створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Формальними бенефіціарами вказали колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра.

Надалі ці компанії придбали акції фонду, а кошти, отримані від незаконної діяльності в енергетичній сфері, перераховувалися на рахунки у трьох швейцарських банках. За інформацією слідства, у період перебування підозрюваного на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою. Посередником виступала довірена особа, відома під псевдонімом «Рокет».

Гроші легалізовували через різні фінансові механізми — зокрема операції з криптовалютою та інвестиції у фонд.

Встановлено, що на рахунки, пов’язані з родиною підозрюваного, надійшло понад 7,4 млн доларів США. Додатково понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро було видано готівкою або перераховано безпосередньо у Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах країни, інші — розмістили на депозитах, що приносили додатковий дохід.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали колишнього високопосадовця під час спроби залишити територію України. Йому повідомлено про підозру за статтями щодо участі у злочинній організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідство триває. У межах міжнародного співробітництва правоохоронці взаємодіють із компетентними органами 15 країн світу.