Фігуранти справи про корупцію в енергетиці легалізували приблизно 100 мільйонів доларів

10.11.2025, 18:50
346

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що легалізація незаконно отриманих коштів у корупційній схемі в енергетиці покладалась на окремий офіс, розташований у центрі Києва

Фігуранти справи про корупцію в енергетиці легалізували близько $100 млн

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Як встановили правоохоронці, офісне приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

За даними слідства, через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.

Правоохоронці кажуть, що значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Гроші відмивалися через мережу компаній нерезидентів та людей, які перебували за кордоном. «Наприклад під час перебування представників органів державної влади та керівників держпідприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях», — кажуть у НАБУ.

За легалізацію коштів відповідав ще один бізнесмен, його НАБУ називає Шугармен. Завдання шугармена з легалізації коштів виконували працівники офісу, ключову роль серед яких відігравав учасник схеми, якого називали «рьошк». Фактично, його можна вважати «головним бугалетом злочинної організації», кажуть у НАБУ. Діяльність офісу також контролював впливовий український бізнесмен. Його учасники групи називали Карлсон.

Зазначається також, що окрема увага приділялася криптовалютам. Надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Загалом, за даними НАБУ, через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів. Зокрема, НАБУ та САП задокументували факти легалізації понад 5 мільйонів доларів на користь радника міністра енергетики — Рокета. Правоохоронці вистановили, що у лютому 2025 року Рокет передав до так званої «пральні» 350 тисяч доларів, а у березні — майже 840 тисяч доларів, а у квітні — 3 мільйони доларів.

Правоохоронці також зʼясували, що злочинна організація мала звʼязки в росії. Також кошти відмивали в Австрії, у Північній Америці та Африці.

Схожі новини