Розкриття документів: приховані компанії та офшори відомих політиків

Про це повідомляють українські розслідувачі зі «Слідство.Інфо», які досліджували Pandora Papers.

За даними журналістського розслідування, нардепу «За майбутнє» Олександру Герезі через 2 фонди належали 5 офшорних компаній.

Один із цих фондів володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму — «Новацентр К». До окупації Криму мережа була частиною «Епіцентру».

Сам Герега на запитання «Слідство.Інфо» відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде та заперечив причетність фонду до групи «Епіцентр».

Проєкт Pandora Papers також ідентифікував щонайменше 681 раніше анонімного власника елітної нерухомості у Британії. Їм належить понад півтори тисячі об’єктів на загальну суму понад $ 5,5 мільярда. У цьому списку більше 10 українців, які приховують свої активи у Британії через офшорні компанії.

Серед них — студія «Квартал 95», яка перейшла на канал Ігоря Коломойського. Ще у 2012 році нинішній президент, а тоді — шоумен Володимир Зеленський разом із найближчим оточенням створили мережу офшорних компаній, яка зараз є власником елітної нерухомості в Лондоні на мільйони доларів США. Близький друг, учасник «кварталу», а також перший помічник президента Сергій Шефір володіє відразу двома квартирами у столиці Великої Британії загальною вартістю понад $ 5 мільйонів. Усе це також через офшорну компанію. Журналісти знайшли докази того, що з початком співпраці «Кварталу 95» з «1+1» офшорні фірми президента України Володимира Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

У «Слідство.Інфо» зазначають про виявлені зареєстровані «кварталівцями» фірми на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В осерді цієї мережі — досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Її повністю поділено між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» — сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальний власник Maltex Multicapital — чинний голова СБУ Іван Баканов, який підписав так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, переказували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з ПриватБанку — співвласником цього банку раніше був олігарх Ігор Коломойський. Крім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку.

Крім того, 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка Анастасія на позичені гроші в незадекларованої батькової фірми на Віргінських островах придбала квартиру в центрі… Лондона неподалік від Університетського коледжу, де вона навчалась, нерухомість обійшлася їй у майже $ 4,6 мільйона.

Журналісти також розповіли про офшори Ріната Ахметова — йдеться про реєстрацію нових компаній, метою яких юристи вказують «володіння літаком». Сума не згадана у документах, однак ринкова вартість судна Falcon 7X (бортовий номер P4-SCM) перевищує $ 50 мільйонів.

Журналісти зазначають, що колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов причетний до щонайменше 9 об’єктів нерухомості у Британії. Майном у самому серці Лондону володіє й український бізнесмен та колишній співвласник «Укрсиббанку» Олександр Ярославський.

Крім того, на дочку колишнього голови Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова Тетяну записано 5 об’єктів нерухомості у Лондоні (ціна тільки трьох з них щонайменше $ 13,5 млн). Нерухомість придбали через офшори, зареєстровані на Віргінських островах, та протягом 1999—2003 років, коли Ківалов був нардепом.

Читайте також: Закон про олігархів: убивця дракона стане драконом