На Львівщині викрили нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів

Група людей надавала послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та Львівщини без ліцензій НБУ. Обмін грошей фігуранти не фіксували в бухгалтерському та податковому обліку, наслідком чого стало ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Під час обшуків в обмінниках правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в гривні та іноземній валюті на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Максимальне покарання — 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.