Криптопастка у Дніпрі: СБУ та правоохоронці ЄС ліквідували міжнародну мережу шахраїв

Правоохоронні органи України та країн Балтії успішно завершили операцію з ліквідації транскордонної шахрайської схеми. У Дніпрі затримано лідера злочинної організації та десятьох його спільників, які протягом року адміністрували чотири підпільні кол-центри. Ділки спеціалізувалися на «криптоінвестиціях», пропонуючи громадянам ЄС вкладати гроші в електронні проєкти через спеціально створену онлайн-платформу. Сайт імітував роботу реальної біржі, демонструючи жертвам сфальсифіковані графіки стрімкого зростання прибутку, що не мали жодного стосунку до справжніх ринкових торгів.

Схема працювала за принципом психологічного гачка: після першого символічного внеску клієнту виплачували невеликі дивіденди, стимулюючи його інвестувати значно більші суми. Як тільки сума на рахунках шахраїв ставала максимальною, зв’язок із «інвестором» переривався, а його контакти блокувалися. Під час 40 обшуків було вилучено комп’ютерну техніку та готівку в різних валютах на суму близько 21 млн гривень.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це розслідування стало частиною ширшої стратегії боротьби з кіберзлочинністю, яка часто координується або надихається хакерськими угрупованнями з росії. Поки росія використовує кіберпростір для агресії, Україна доводить свій статус надійного партнера європейської безпеки, захищаючи спільний цифровий простір.