Прокуратура передала АРМА 50 млн грн, 830 кг срібла та нерухомість групи осіб, причетних до махінацій на ринку криптовалют
- 12.07.2022, 11:30
- 589
За клопотанням Дарницької окружної прокуратури м. Києва арештовано та передано в управління АРМА грошові кошти близько 50 млн грн у різній валюті, 830 кг срібла, 6 земельних ділянок та 3 квартири
Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом протиправного використання групою осіб ресурсів з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам з рф, а також мешканцям так званих «Л/ДНР», конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту, без сплати податків та з подальшою легалізацією.
У межах розслідування у фігурантів провадження проведено обшуки, вилучено злитки банківського срібла загальною вагою понад 830 кг, грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті — 850 тис євро, 470 тис доларів США та 460 тис грн, на які згодом накладено арешт.
За клопотанням прокуратури накладено арешт на 6 земельних ділянок загальною площею понад 6 га та 3 квартири загальною площею 380 кв м, що належать фігурантам кримінального провадження.
Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також шахрайства здійснюється Дарницьким управлінням