Родичам наркоторгівця регулярно «щастило» у лотереї...
Як повідомляє видання thespainjournal.com, Цивільна гвардія Іспанії заарештувала сімох членів “клану Гаррапі”
Затримання стали фіналом дворічного слідства у справі «лейтенанта» гангстерського угруповання «Кастаньяс». Чоловік на псевдо Гаррапі для «відмивання» прибутків від наркоторгівлі активно використовував своїх родичів. «Відіпрали» аж 3,4 мільйона євро.
Аналізуючи фінансову діяльність «клану Гаррапі», як назвали родичів гангстера, слідчі встановили, що той залучив до «відмивання» грошей своїх батьків, дідусів і бабусь, братів і сестер, а також швагрів і подругу. Один із методів «прання» незаконних доходів був старим як світ — купівля виграшних лотерейних білетів. Як з'ясувалося, за рік родичі гангстера «виграли» у державну лотерею аж 440 тисяч євро…
Щонайменше два мільйони євро «відмили», купуючи ділянки на популярному середземноморському узбережжі Коста дель Соль. На придбаній землі будували елітні вілли, які здавали в оренду. «Клан Гаррапі» придбав також великий продуктовий магазин.
У 2012−2018 роках члени «клану Гаррапі» купили 26 автомобілів — усього на 450 тисяч євро. Ці автівки зареєстрували на дідусів і бабусь наркоторгівця, які офіційно жили на звичайні пенсії… Нарешті, елітні об'єкти нерухомості вказували «заднім числом» у заповітах давно померлих родичів. І тоді виходило, що онук одержав від них у спадок земельні ділянки й будинки вартістю у сотні тисяч євро — при тому, за життя небіжчики зовсім не розкошували, маючи вельми скромні доходи…
Іспанська Цивільна гвардія конфіскувала у членів «клану Гаррапі» 13 об’єктів елітної нерухомості й 8 розкішних автомобілів, а також
заблокувала кільканадцять депозитів (на них було розміщено близько 400 тисяч євро) і банківських рахунків.
