Силовики проводить обшуки в мережі АЗС, кримінальну справу відкрили ще за Порошенка

Про це повідомив спеціалізований сайт enkorr з посиланням на співробітника в центральному офісі компанії.

Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К. С. від 26 лютого і 1 березня. Кримінальне провадження розпочате 30 січня 2019 року за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

«В рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми поводження і реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що таким чином організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету тим самим завдали шкоду у великих розмірах «, — йдеться в повідомленні силовиків.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.