Передплатити Підтримати

B2B Jewelry - шахраї присвоїли у фінансовій піраміді 250 млн доларів: СБУ

Вкладниками “піраміди” стали понад 600 тисяч громадян

Служба безпеки України заблокувала діяльність масштабної фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад $ 250 мільйонів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» B2B Jewelry стали понад 600 тисяч громадян.

Зазначається, що орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $ 250 мільйонів. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За даними СБУ, за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Що відомо про B2B Jewelry

B2B Jewelry офіційно продає ювелірні вироби. За даними компанії, в Україні, Росії та Казахстані працює близько сотні її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінниці. B2B Jewelry пропонує своїм клієнтам окрім прикрас також нібито пасивний дохід від інвестицій — понад 400% річних.