ДБР розслідує кримінальну справу щодо відмивання коштів за допомогою державних боргових облігацій

Про це повідомляє Finbalance, посилаючись на ухвалу Печерського суду Києва, передає Громадське.

Зазначається, що схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації — інвестиційний збиток.

Як наслідок, компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Зловживання відбувались одразу на декількох українських біржах: «Українській біржі» та «Фондовій біржі ПФТС». До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Раніше у регуляторі фондового ринку повідомили, що за рік на біржах провели операцій на 20 мільярдів гривень з метою ухилитися від сплати податків.

Раніше в НКЦПФР повідомили, що 94% всіх операцій на фондовому ринку України склали операції з державними облігаціями.