Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка

Печерський райсуд Києва у середу надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка.


Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Як повідомив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Костянтин Кулик, 07.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Курченка С.В.", – написала вона.

За даними Сарган, Генеральна прокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодінні чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухиленні від сплати податків, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

Як зазначила Сарган, Курченку інкримінуються наступні епізоди злочинної діяльності:

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, який належав ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 грн, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству "НАК "Нафтогаз України", в сумі 449 млн 963 тис. 820 грн, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- закінчений замах на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними "НАК "Нафтогаз України" в сумі 5 млрд 100 млн 036 тис. 180 грн;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами ПАТ "Реал банк" в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865 879 925,97 грн шляхом протиправного надання ПАТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал банк" та незаконного розміщення ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал банк", з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1 436 723 153 грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном – грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 311 170, 64 грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 069 194 000 грн шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- фіктивне підприємництво, тобто організація створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчинене потворно.

За словами Сарган, спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд грн.

За відповідними фактами Курченку повідомлено про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

"Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв’язку із цим його оголошено у розшук. Підозрюваному Курченку С.В. ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - додала речниця генпрокурора.