З картки "ПриватБанку" спустили у казино понад півмільярда гривень

Про це повідомляє FinClub.

"Одна фізособа, використовуючи платіжну картку ПриватБанку, оплачувало нею гру в казино за межами України. В принципі нічого особливого. Це нормально. Карта була кредитна. Але погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. При цьому це були різні фізособи, не пов'язані з власником карти: не родичі, не підлеглі", - повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова FinClub.

Подальше розслідування показало відсутність легальних джерел коштів для такої "допомоги".

"Аналіз фінансових операцій цих осіб засвідчив, що вони не мали офіційних джерел для надання такої фінансової допомоги для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн", - зазанчила вона.

Катерина Рожкова нагадала, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили в Приватбанку останні десять років.

"У її звіті були вказані основні порушення та сума збитків (,5 млрд, - ред.), нанесеного фактично вже державному банку. Під час цього масштабного розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних, наприклад, пов'язані з відмиванням грошей або ухилянням від сплати податків", - зазначила вона.

Тепер НБУ в рамках законодавства про банківську таємницю та повноваження НБУ перевіряє ці операції, щоб операції з ознаками кримінальних правопорушень передати правоохоронним органам.