СБУ "накрила" конвертцентр, який за рік "відмив" 600 млн державних коштів

Про це повідомляють в СБУ.

Правоохоронці встановили, що "конверт" обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області. Через фіктивні безтоварні операції ділки протягом 2016 року перевели в готівку понад 600 млн грн.

Під час обшуків в офісах конвертцентру, за місцем проживання фігурантів справи та автомобілях ділків виявили банківські картки, чекові книжки, ноутбуки з програмою "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, блокноти із записами та печатки суб’єктів господарської діяльності, які підтверджують проведення нелегальних оборудок. Співробітники спецслужби також вилучили майже півмільйона гривень готівкою.

Наразі заблоковано видаткові операції на суму понад 500 тис. грн фірмам, задіяним у діяльності конвертцентру. Вирішується питання щодо накладення арешту на рахунки, відкриті в одній із банківських установ з російським капіталом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.