СБУ ліквідувала два конвертаційних центри з обігом 1 млрд грн
- 28.08.2015, 20:09
- 930
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність у Дніпропетровську та Харкові двох конвертаційних центрів.
Про це пише Еспресо.TV із посиланням на прес-службу СБУ.
"За попередніми оцінками, сумарний щомісячний обіг коштів пов’язаних між собою конвертцентрів складав майже 1 мільярд гривень", - йдеться у повідомленні.
У СБУ повідомили, що для виведення коштів у "тінь" зловмисники створили 67 фіктивних фірм, які оформлювали безтоварні оборудки з місцевими підприємствами.
"У такий спосіб більше сотні суб’єктів господарювання переводили гроші в готівку або штучно формували податкові кредити для уникнення сплати податків до бюджету", - зауважили у відомстві.
Під час низки обшуків співробітники спецслужби вилучили майже 4 млн грн, печатки фіктивних підприємств, системи "клієнт-банк", векселі та "сміттєві" цінні папери, які використовувалися для поповнення статутних фондів замовників. Також зловмисники зберігали п’ять одиниць нарізної й травматичної зброї.
Наразі накладено арешт на 53 рахунки, які належать фіктивним фірмам. На рахунках уже зафіксовано понад 17 мільйонів гривень.
